Амурское время
00:08
Понедельник, 25 Ноября
Курсы валют
сегоднязавтра
107.43 107.43
102.58 102.58

Следователями УМВД России по Амурской области окончено расследование уголовного дела по факту незаконных валютных операций

08:4515.02.2020 16+ 5793 18+
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Амурской области, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.В начале 2017 года по материалам собранным УФСБ России по Амурской области следователями УМВД России по Амурской области возбуждено уголовное дело по факту незаконных валютных операций.В ходе расследования установлено, что 37-летний житель Благовещенка обратился к своему знакомому – ранее судимому 29-летнему жителю Свободного с предложением открыть на его имя юридическое лицо. Мужчина согласился и таким образом стал директором и учредителем «подставной» компании.С сентября 2014 года по август 2015 года, используя созданную фирму-однодневку, мужчины якобы заключали от ее имени сделки с иностранными фирмами, находящимися в КНР. В общей сложности по фиктивным внешнеэкономическим контрактам злоумышленники перечислили за границу более 240 млн. рублей. Фактически поставка самой продукции не осуществлена.В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в Благовещенский районный суд Амурской области.
Рекламный баннер 990x90px banstati
× Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.